NUEVA OBLIGACIÓN PARA LAS EMPRESAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: NUEVA
LEY REGULADORA DE LOS CANALES INTERNOS DE INFORMACIÓN.
El pasado 21 de febrero de 2023 se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, mediante la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, conocida como Whistleblowing, con entrada en […]
AXIUM CONSULTING: INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA
Como decimos en el título, iniciamos en AXIUM una nueva etapa. Hemos estado un tiempo sin generar noticias, evaluando nuestras posibilidades y el nuevo enfoque de la empresa. Hacia dónde queríamos ir, después de casi diez años de trayectoria. Y este tiempo de reflexión nos ha llevado a impulsar todavía con más fuerza nuestro proyecto. […]
COMPLIANCE Y FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN: HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD.
COMPLIANCE Y FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN: HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD. Hemos comentado en muchas ocasiones la necesidad, mucho más allá de la mera conveniencia, de que las empresas cuenten con una adecuada protección de los riesgos penales a los que se ven expuestas en el desarrollo de su actividad cotidiana, consecuencia de la […]
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL
Miguel Ángel Blanes Pascual – Socio y director de Axium Consulting Como es conocido, la reforma del Código Penal del año 2010 introdujo, por primera vez en España, la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su regulación aparece en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre el que se han escrito ya muchos artículos doctrinales […]
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL: GARANTÍA DE INTEGRIDAD EN LA COMPETICIÓN
Miguel Ángel Blanes Pascual – Socio y director de Axium Consulting Como es conocido, la reforma del Código Penal del año 2010 introdujo, por primera vez en España, la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su regulación aparece en el artículo 31 bis del Código Penal, sobre el que se han escrito […]
Los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance
Artículo de Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting publicado en la web del Sector del Juego. Los programas de cumplimiento penal, con origen en el mundo anglosajón, están abriéndose camino en el tejido empresarial español a fuerza de necesidad, sobre todo dada la ruptura del principio que había imperado en nuestro Derecho Penal hasta la […]
El aplazamiento de los Presupuestos Generales del Estado: posibles repercusiones tributarias en el ámbito del Juego privado
Artículo originalmente escrito para SectorDelJuego Que la situación de estancamiento política que vive España en estos momentos (aunque los cambios se suceden con una velocidad de vértigo, y lo que hoy es “no”, puede mutar en un “si” prácticamente sin solución de continuidad) afecta a todos los ámbitos de la actividad pública resulta incuestionable. La […]
Jornada Compliance
Durante la mañana del 29 de Abril, el Colegio de Abogados de Albacete y Wolterskluwer organizarán una jornada sobre La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La figura del Compliance. En esta Jornada participará Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, con una ponencia sobre «Aspectos prácticos de la Implantación de un programa de Compliance», dada su […]
Jornadas de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales
En el marco del acuerdo suscrito entre Axium Consulting y FEJBA (Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar) para la implantación de un programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se han llevado a cabo durante las últimas semanas una serie de sesiones de formación para empleados de las empresas […]
Miguel Ángel Blanes. Reflexiones de un ex regulador
La Revista Profesional de la Industria del Juego en España, Joc Privat, publica hoy un artículo sobre las reflexiones de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, en el marco del coloquio que tuvo lugar en el XII Congreso de Juego de Castilla y León el pasado martes. El texto recoge las principales declaraciones de Miguel Ángel, […]