Novedades a efectos de Prevención del Blanqueo de Capitales de la presentación de las Cuentas Anuales
Artículo escrito por Lina Bernabé, responsable del área de Prevención del Blanqueo de Capitales de Axium Consulting. Recientemente han sido publicadas en el BOE la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a […]
Mesa Moderada por Miguel Ángel Blanes en el Tercer Foro Nacional del Bingo
El pasado martes, 10 de abril, se celebró el III Foro Nacional del Bingo en la ciudad de Logroño. Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting, participó en el evento y moderó una de las mesas, concretamente la que llevaba como título «Necesidades para una oferta global del ocio en las Salas de Bingo». El […]
A vueltas con la identificación de los usuarios en los salones de juego
Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting y publicado originalmente en Sectordeljuego. Las particularidades que hay en torno al Sector del Juego y el tinte proteccionista que la legislación ha tomado en los últimos decenios ha ocasionado que la legislación estatal y autonómica establezcan prohibiciones para impedir que determinados colectivos puedan participar de los […]
Artículo de Miguel Ángel Blanes: Una nueva vuelta de tuerca en la prevención del blanqueo de capitales
Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Estas normas son las que […]
Corrupción y apuestas en el sector del juego, una perspectiva penal
Artículo originalmente publicado en la revista digital SectordelJuego por Pedro Guirao, abogado de Axium Consulting. A pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con […]
Desayuno EXPOJOC
El pasado jueves 20 de abril, se celebró en el Restaurante «El Churra» una jornada sobre juego dentro de los «Desayunos EXPOJOC». Dicho encuentro contó con la participación de destacados representantes del sector del juego tanto de la Región de Murcia como de la provincia de Alicante. El equipo de Axium también estuvo presente. La […]
Presencia de Miguel Ángel Blanes en el 2º Foro Nacional del Bingo
El próximo 10 de Marzo se celebrará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo, organizado de manera conjunta por la Federación de Empresas de Juego del Bingo (FEJBA) y la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ). Dicho evento contará con la presencia de Miguel […]
Sobre la nulidad de las autoinscripciones en el Registro de Prohibidos del Juego
Artículo de Pedro Guirao, abogado en Axium Consulting, publicado en Sector del Juego. El texto íntegro aquí.
Nueva incorporación, Ralitsa Zareva
Para asesorar en determinados proyectos relativos al sector del juego. Axium Consulting, empresa liderada por Miguel Ángel Blanes, ha incorporado a su staff a Ralitsa Zareva. Axium, además de ofrecer servicio de consultoría a empresas de juego, está especializada en fiscalidad empresarial, asistencia jurídica a la contratación administrativa y programas de compliance y prevención de blanqueo […]
Traslado de oficina
Nota: desde el próximo lunes 2 de mayo, las oficinas de Axium Consulting SL estarán situadas en Ronda Norte, Número 1, Entresuelo, Letra A, (Murcia).