El Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo, ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, se imponen obligaciones de carácter formal a las empresas que desarrollen actividades relacionadas con los juegos de azar, tanto en la identificación de los ganadores de los premios, como en los procedimientos internos en relación con las operaciones de pago de premios. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer el inicio de un expediente sancionador, en los términos establecidos en el Capítulo VIII de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En Axium Consulting hemos participado en proyectos con empresas de Juego que requerían respuesta a este tipo de obligaciones formales, acreditando experiencia en la elaboración de manuales de procedimiento para las mismas, experiencia que ponemos a disposición de las empresas de Juego.
