Implantación de Programas de Prevención de Delitos – Compliance

 ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?

 

La reforma del Código Penal del año 2010 introdujo, por primera vez en España, la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su regulación aparece en el artículo 31 bis del Código Penal. Esta responsabilidad penal puede tener graves consecuencias para su funcionamiento y viabilidad, llegando incluso a su suspensión o la disolución. Por ello, la adecuada implantación de Programas de Prevención de Delitos (Compliance) que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión resulta decisiva para poder obtener la eximente de la responsabilidad penal de las empresas.

En AXIUM CONSULTING hemos realizado con éxito la implantación en más de 100 empresas, en los sectores siguientes:

– Empresas de Juego: Bingos, Explotadores de Apuestas, Explotación de licencias de juego de ámbito estatal
– Sociedades de Gestión Patrimonial y Financiero
– Empresas de Fabricación de mobiliario
– Empresas de Fabricación de Productos Químicos
– Empresas del Sector del Transporte
– Empresas del Sector Inmobiliario
– Empresas de Prestación de servicios informáticos
– Gestión de residuos
– Distribución de gas y comercializadoras de energía eléctrica.
– Hoteles
– Discotecas
– Gimnasios

¿POR QUÉ IMPLANTAR ESTE MODELO CON AXIUM CONSULTING?

  • Porque abordamos la problemática de la responsabilidad penal desde una perspectiva multidisciplinar, lo que nos permite acotar adecuadamente los problemas reales de las empresas.
  • Porque diseñamos soluciones completas y a medida (“llave en mano”), basadas en el conocimiento directo de la empresa.
  • Porque trabajamos con un modelo de SGRP que podría, a interés del cliente, ser acreditable por una entidad independiente como AENOR, que podría reforzar la garantía de la idoneidad del modelo.
  • Porque podemos seguir al lado del cliente tras la implantación, prestando servicios de Compliance externo, de asistencia jurídica, de canal de denuncia, etc.