Jornadas de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales

En el marco del acuerdo suscrito entre Axium Consulting y FEJBA (Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar) para la implantación de un programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, se han llevado a cabo durante las últimas semanas una serie de sesiones de formación para empleados de las empresas que forman esta Asociación.

Esta formación es necesaria para los empleados con funciones decisorias dentro de las empresas y con el fin de que sepan identificar las actuaciones que puedan generar una alerta y saber canalizarlas para dar correcta comunicación a los órganos pertinentes.

El curso de esta semana en Madrid para las empresas de la comunidad (y de Andalucía) se une al dado la pasada semana en Barcelona y a los que se dieron a finales de 2015 tanto en León como en Murcia.

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