Axium y la prevención del blanqueo de capitales

El pasado 6 de Mayo se publicó en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este reglamento impone una serie  de actuaciones y medidas de control, entre otras a las empresas que gestionen, exploten o comercialicen loterías u otros juegos de azar.

Para asegurar la conveniencia de estas medias, se exige un examen externo por profesionales acreditados por el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Al margen de las actividades propias de consultoría empresarial, AXIUM Consulting se ha acreditado ante el SEPBLAC como profesional cualificado, por lo que está en disposición de ofrecer este servicio a las empresas que necesiten de este examen externo y posterior informe.

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