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El pasado miércoles 23 de Mayo se realizó la sesión informativa sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos para las empresas que están dentro de la asociación empresarial FEJBA.

La Jornada estuvo dirigida por Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting.

 

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El próximo 23 de Mayo tendrá lugar en el Hotel Meliá Madrid Serrano una sesión formativa para las empresas que forman parte de la asociación FEJBA.

El curso será impartido por Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting y versará sobre la incidencia de la nueva normativa en Protección de Datos en las salas de juego y en los Programas de Prevención del Blanqueo de Capitales, necesarios para cumplir con la legalidad vigente.

 

 

El pasado martes, 10 de abril, se celebró el III Foro Nacional del Bingo en la ciudad de Logroño.

Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting, participó en el evento y moderó una de las mesas, concretamente la que llevaba como título “Necesidades para una oferta global del ocio en las Salas de Bingo”.

El resumen del coloquio se puede consultar en la web de Infoplay.

Desde el año 1993, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico medidas legislativas tendentes a la implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales, que incorpora a la regulación nacional la política internacional coordinada en este ámbito, tanto en la UE, como a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Estas normas son las que han servido de motivación a la modificación propuesta en el anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (año 2010), actualmente en fase de exposición pública, modificación que también permitirá llevar a cabo ajustes y mejoras en la norma, derivados de la experiencia de su aplicación en sus casi 8 años de vigencia.

Analizaremos algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley respecto de la norma actualmente vigente, dejando apuntado que su tramitación parlamentaria puede suponer notables cambios en el contenido del anteproyecto ahora analizado.

  1. Cambios en el régimen sancionador. Este régimen se adapta a la normativa UE, más duro que el actual. Se incrementan los importes máximos de las sanciones (la multa máxima por comisión de infracciones muy graves pasa del 5% del patrimonio neto al 10%, o de 1,5 millones de euros a los 5 millones), y se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, considerando a todas las personas que ostenten dichas responsabilidades de alto riesgo.
  2. Incorporación de nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y nuevas obligaciones formales, como las plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de titulización, por su elevado perfil de riesgo. Crea la obligación de registro de los prestadores de determinados servicios a sociedades que deberán inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. E incrementa las obligaciones de las empresas de juego, que se extienden a toda su actividad. Incorpora dentro del concepto de sujetos obligados a las sociedades que sean la dominante en un grupo de empresas, que incluya dos o más entidades que lleven a cabo actividades sometidas a estas obligaciones impuestas por la Ley. Esta nueva incorporación va a suponer una notable ampliación de los sujetos obligados a implantar los procedimientos de prevención. Y se refuerzan las medidas a aplicar por parte de los sujetos obligados en sus relaciones con los países que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Desde la modificación del Código Penal del año 2015, se ha producido una creciente regulación que impone a las empresas la implantación de procedimientos preventivos. Esto afecta tanto a los procedimientos de prevención de delitos (programas de compliance), como a la protección de datos y, ahora, a la prevención del blanqueo de capitales. Este anteproyecto presta especial atención a la interacción entre las normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales. Obliga al establecimiento de los canales de denuncias, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la Ley, que deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la Ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla.

En todo caso, sería deseable que el legislador realizara un esfuerzo de realismo para que todo el ejercicio preventivo que se impone a las empresas, tanto en el ámbito del compliance penal, como en la protección de datos y el blanqueo de capitales, afectados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiera ser coordinado en un único órgano de la empresa, que operara como garante del cumplimiento normativo en sentido extenso. Que tengan que coexistir un ‘compliance officer’, un delegado de protección de datos y un representante ante el SEPBLAC en  las estructuras de las pymes, no parece asumible ni en términos de organización ni de costes.

Miguel Ángel Blanes Pascual ha escrito este artículo originalmente en la web ValenciaPlaza.com

El pasado viernes 10 de marzo, se celebró en Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo y que contó con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting.

Los medios online especializados han hecho un resumen de las mesas-debate y las demás intervenciones:

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El próximo 10 de Marzo se celebrará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el 2º Foro Nacional del Bingo, organizado de manera conjunta por la Federación de Empresas de Juego del Bingo (FEJBA) y la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ).

Dicho evento contará con la presencia de Miguel Ángel Blanes, socio-director de Axium Consulting en una de sus mesas-coloquio.

Bajo el título de “Hacia un nuevo modelo”, el Foro de la ciudad hispalense será una oportunidad para dilucidar el futuro del Sector, y, por ello, se han establecido 2 partes: la primera, “Perspectiva e inquietudes del Sector” contará con la presencia de responsables de las Administraciones públicas y diferentes empresarios del sector del juego; y una segunda mesa “Antes y después; desarrollo y progreso del Juego y su Normativa” en la que intervendrán ex-responsables de la Administración en materia de juego. En esta segunda mesa estará interviniendo Miguel Ángel Blanes, en calidad de Ex Director General de Tributos de la Región De Murcia.

Aquí el tríptico del Programa .

MABP

Miguel Ángel Blanes Pascual, socio director de Axium Consulting

Artículo originalmente escrito para SectorDelJuego

Que la situación de estancamiento política que vive España en estos momentos (aunque los cambios se suceden con una velocidad de vértigo, y lo que hoy es “no”, puede mutar en un “si” prácticamente sin solución de continuidad) afecta a todos los ámbitos de la actividad pública resulta incuestionable. La toma de decisiones políticas, que siempre supone un ejercicio de equilibrio entre distintos intereses, en esta situación se ven especialmente condicionadas por la incertidumbre que afecta a todo el entorno social, político y económico.

Y en especial cuando esta situación impide la formulación del instrumento básico para la política económica pública, que son los Presupuestos Generales del Estado. Presupuestos que, a su vez, impactan directamente en la formulación de los presupuestos autonómicos y las medidas de política fiscal que se adoptan en los ámbitos territoriales como complemento de las políticas presupuestarias. Los condiciona de tal manera que, en puridad, no podrían ni siquiera formularse, ya que falta la inicial aprobación del techo de gasto presupuestario, paso previo para la elaboración de los presupuestos, e incluso es cuestionable que puedan aprobarse por un gobierno en funciones que, por otra parte, tampoco parece que tenga excesivo interés en forzar las interpretaciones jurídicas que permitieran su elaboración.

Uno de los aspectos menos conocidos es, precisamente, el impacto que esta ausencia tiene sobre las arcas autonómicas. Y es que buena parte de la financiación de las CCAA depende de la aplicación del sistema de financiación autonómica, en forma de entregas a cuenta y liquidación del periodo anterior, que tienen su habilitación precisamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Si no hay presupuestos generales, y en consecuencia se tienen que prorrogar automáticamente los presupuestos anteriores, va a ser difícil que se produzcan las necesarias y largamente aplazadas modificaciones de la financiación autonómica, por lo que la situación de estrechez de las finanzas regionales puede llevar a la tentación de incrementar los recursos que tienen a su alcance, sobre el que tienen capacidad normativa, como son los tributos propios y, sobre todo, los tributos cedidos, entre los que destacan, por las elevadas competencias normativas atribuidas a las CCAA, la Tasa Fiscal sobre el Juego. Tributo que, en manos de gobiernos con marcado sesgo populista, no supone ningún coste político, más bien al contrario, su corrección al alza.

En ese entorno, no es en absoluto descabellado pensar que alguna comunidad caiga en la tentación de subir los tipos de gravamen de estas actividades, como (presunto y erróneo) medio de incrementar los recursos disponibles para financiar sus políticas. O, como mal menor, que demoren para otro momento la adopción de medidas en el ámbito tributario que permita una convergencia fiscal entre los diversos subsectores del juego, y que corrijan algunas injusticias que arrastran algunos sectores, algunos de forma secular, como el caso comentado de forma reiterada del Bingo. Sería un grave error que daría al traste con la incipiente recuperación del sector y la consolidación de las nuevas iniciativas que se están adoptando.

Y si bien errar es propio de cualquier hombre, sólo es propio del ignorante perseverar en el error.

Durante la mañana del 29 de Abril, el Colegio de Abogados de Albacete y Wolterskluwer organizarán una jornada sobre La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La figura del Compliance.

En esta Jornada participará Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, con una ponencia sobre “Aspectos prácticos de la Implantación de un programa de Compliance”, dada su condición de socio fundador de Complying SL y tras la reciente implantación de varios programas de Compliance por esta empresa.

A la jornada también acudirán Don Julio Guerrero Zapara, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal de Murcia y Don Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Mercantil.

El evento se celebrará en  el Salón de Actos del Hotel Los Llanos (Albacete).

Noticia completa aquí.

La web www.jocprivat.com, especializada en el sector del juego, publica un amplio reportaje sobre el pasado Congreso del Juego de Castilla y León, celebrado en el mes de noviembre en la capital de la citada Comunidad.

El artículo destaca las principales ideas de la mesa redonda en la que participó Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, y que estuvo moderada por Fernando Prats.

Enlace.

La Revista Profesional de la Industria del Juego en España, Joc Privat, publica hoy un artículo sobre las reflexiones de Miguel Ángel Blanes, director de Axium Consulting, en el marco del coloquio que tuvo lugar en el XII Congreso de Juego de Castilla y León el pasado martes.

El texto recoge las principales declaraciones de Miguel Ángel, tales como:

Miguel Ángel Blanes se expresó una vez más desde que ya no desempeña responsabilidades como regulador de Juego del Gobierno de la Región de Murcia con una gran sensibilidad en torno a determinados retos que afronta el conjunto del Juego Privado en su relación con las Comunidades Autónomas. En la presentación a su intervención Fernando Prats lo introdujo indicando que “Blanes ahora está en el lado oscuro”
como oposición al ‘otro lado’ que asumen los reguladores autonómicos.

 

El texto íntegro aquí.