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El Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo, ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, se imponen obligaciones de carácter formal a las empresas que desarrollen actividades relacionadas con los juegos de azar, tanto en la identificación de los ganadores de los premios, como en los procedimientos internos en relación con las operaciones de pago de premios. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer el inicio de un expediente sancionador, en los términos establecidos en el Capítulo VIII de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 
En Axium Consulting hemos participado en proyectos con empresas de Juego que requerían respuesta a este tipo de obligaciones formales, acreditando experiencia en la elaboración de manuales de procedimiento para las mismas, experiencia que ponemos a disposición de las empresas de Juego. 

 

miguel angel blanes axium

Tras su reciente salida de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Blanes Pascual se incorpora a la dirección de Axium Consulting, consultora de la que es socio.

Con esta nueva etapa, Miguel Ángel Blanes vuelve al sector privado en el que ya estuvo entre Septiembre de 2011 y Febrero de 2012, tras su paso por la Dirección General de Tributos y Juego, y antes de incorporarse a la citada consejería como parte del equipo del ex consejero Juan Bernal.

En Axium Consulting pondrá al servicio de los clientes los casi 19 años de experiencia en la Administración, tanto en el ámbito regional como local, y los conocimientos adquiridos especialmente en temas empresariales, tributarios y de juego privado.

Bienvenidos.

El próximo viernes 2 de Mayo abrimos nuestra oficina situada en la Avenida del Palmar 99.

En esta nueva localización ofreceremos los servicios de consultoría empresarial, tecnológica,
para empresas de juego privado, servicios TIC, asesoramiento financiero y fiscalidad
empresarial.

También estamos disponibles en el mail: info@axiumconsulting.es