Programas de Prevención de Blanqueo de Capitales

En muchas ocasiones, las empresas no están suficientemente preparadas para adecuar sus estructuras y procedimientos a los requerimientos que las distintas normas les imponen. Esto resulta especialmente relevante en dos ámbitos en los que Axium Consulting desarrolla su actividad: la prevención de blanqueo de capitales y la implantación de modelos de Compliance.

La Ley 10/2010, de Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, impone a las empresas una serie de actuaciones que deben de incorporar a sus procedimientos para prevenir la eventual comisión de estos delitos. Destacamos dentro de estas obligaciones la necesidad de elaborar un Manual de la Organización que identifique los procedimientos que aplica la empresa para su prevención, y la necesidad de un informe de Experto Externo que acredite la idoneidad de las medidas contenidas en dicho Manual.

En AXIUM CONSULTING acreditamos un importante desempeño en estos ámbitos, con un equipo propio con gran experiencia en la gestión de estos proyectos, que colabora con nuestros clientes para encontrar las mejores soluciones que permitan desarrollar sus estrategias, y apoyarles en la ejecución de las mismas, pues hemos colaborado con un número importante de empresas  en los sectores a que obliga la normativa a ajustar sus procedimientos a los requerimientos de la Ley 10/2010. Y estamos acreditados como Expertos Externos ante el Sepblac, para realizar los informes prescritos en la citada Ley.

Como ejemplo de estas implantaciones, y en el ámbito del sector del juego, se han realizado más de 60 implantaciones en Bingos; cuatro en Casinos; y más de 20 implantaciones en empresas de otros sectores, como la explotación de apuestas, salones de juego y empresas que explotan licencias de juego de ámbito estatal. Y fuera del ámbito del juego, se han realizado implantaciones en empresas de gestión financiera, y, especialmente, implantaciones en empresas del sector inmobiliario.